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理财公司涉嫌非法集资

发布时间:2021-01-21 08:16:41 阅读: 来源:升降机厂家

《委托投资理财协议书》显示,受托人是莫哈特理财,其以受托的形式为投资者的资金进行投资,由其选择具有投资潜力的项目,方向包括投资实体、民间抵押借贷(主要为小微企业贷款)、其他的理财方式。另外,莫哈特理财是以非公开方式,向机构个人投资者募集资金。

根据委托期限的不同,理财的方式分为两种,一是投资封闭期限1年,预期收益率为18%;二是投资封闭期限5年,预期收益率为100%-130%。接受记者采访的投资者都选择了1年期。

协议书还规定,投资者的资金中途不能支取。在资金存续期,投资者可以咨询和关心投资项目的情况,但不得泄露项目的操作情况。多位投资者表示,实际上,双方仅签了这份简单的《委托投资理财协议书》,莫哈特理财并未提供有关项目投资的介绍材料等。

胡顺中表示,通过向不特定的公众募集资金,然后承诺相应回报,已经属于比较典型的涉嫌非法集资特征。投资者也很容易被这家理财公司所迷惑。一是它在当地有多家门店,投资者会误以为实力很强;二是被年化18%的高息所诱惑。

他介绍,这些理财咨询公司在募集完资金后,如果借出去的属抵押贷款,月息2.5%-3%(即年息30%-36%)目前在民间借贷市场上都很常见。扣除投资者回报后,中间差价由理财公司收入囊中。这种贷款一般属于3-6个月的民间短期拆借,融资方多为资金需求量大的房企等。

除莫哈特理财外,徐维海还在山东日照成立了日照新五洲投资有限公司。工商资料显示,该公司成立于2010年2月2日,注册资本为5000 万元,从事的业务与莫哈特理财类似。

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